2011《銀行公共基礎》復習資料習題精選(2)

　11.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息是()的職責之一。 $lesson$

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.所有商業(yè)銀行 C.中國銀行業(yè)協會 D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

　　12.《反洗錢法》自()起施行。

　　A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日

　　13.中國反洗錢監(jiān)測分析中心由()設立。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.財政部 C.中國人民銀行 D.國家外匯管理局

　　14.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責不包括()。

　　A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果 B.制定金融機構反洗錢規(guī)章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　15以下不屬于金融機構的反洗餞義務的是()。

　　A.金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

　　B.金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度

　　C.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構破產和解散時銷毀個部資料和記錄

　　D.金融機構應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

　　16.國務院反洗錢行政主管部門是()。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國保險監(jiān)督管理委員會

　　C.中國證券監(jiān)督管理委員會 D.中國人民銀行

　　17.有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的()。

　　A.只能是金融機構工作人員 B.只能是金融機構

　　C.只能是金融機構工作人員或金融機構 D.可以是任何單位和個人

　參考答案　　　11D 12C 13C 14B 15C 16D 17D

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