2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》預(yù)習(xí)：反洗錢(qián)法律制度
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反洗錢(qián)法律制度
1、洗錢(qián)概述――洗錢(qián)是為了掩飾非法收入的真實(shí)來(lái)源和存在，通過(guò)各種手段使非法收入合法化的過(guò)程?！ ?
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3、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
5、違反反洗錢(qián)法律規(guī)定的法律責(zé)任
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